Joana Maldonado
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Domingo 15 de julio, 2018
La capacidad del crimen organizado para explotar el sistema comercio internacional es amplia y de bajo riesgo de detección de lavado de dinero, debido a la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano, según plantea Miguel Ángel Cumplido Tercero, en su ensayo [i]La crisis de la iniciativa Mérida, nuevas técnicas de blanqueo de capitales[/i] del crimen organizado publicado en este año. En el ensayo, el autor cita que entre los pocos logros de la Procuraduría General de la República (PGR), en cuanto a lavado de dinero, está la captura del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Ángulo “quien antes, durante y después de su ejercicio público, presuntamente recibió recursos del Cártel del Golfo”.
La revista [i]Contraste[/i] publica en su última edición, un reportaje en el que plantea el fracaso de la Iniciativa Mérida ante el crecimiento progresivo del crimen organizado y venta de activos, además de la incursión exitosa en sofisticadas técnicas de lavado de dinero.
Ya hace una década se habló del fracaso de la iniciativa Mérida, proyecto que en teoría sería utilizado para el combate al tráfico ilícito de drogas y reducción de la delincuencia organizada bajo un esquema de cooperación entre México y Estados Unidos acordado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, el investigador apunta que han detectado deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de dinero y el nivel de corrupción que afecta a autoridades policiales e instituciones.
Cumplido Tercero, en su ensayo [i]La crisis de la iniciativa Mérida, nuevas técnicas de blanqueo de capitales del crimen organizado[/i] sostiene que el “efecto negativo de esta iniciativa es que está regida por criterios de oportunidad política, a través de procesos electorales en Estados Unidos y México”
[b]Pelean territorio[/b]
Y añade que la captura de grandes capos, a los que no se les ha logrado comprobar nada, pero que solo han servido para disparar la delincuencia, principalmente la disputa de los territorios por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación.
El investigador, asegura que la iniciativa Mérida nunca ha mencionado acciones relativas a blanqueo de capitales, sino que se ha concentrado en la cooperación bilateral entre agencias gubernamentales de seguridad e inteligencia, conducente a la extradición de líderes de grupos criminales
La revista Contralínea cita que a esto se suman los recursos limitados de autoridades para detectar comercio ilegal e ilimitado, escaso conocimiento de especialistas y operadores de seguridad sobre las técnicas de lavado de activos que se enfrentan a la sofisticación del crimen a hacer transacciones de divisas o fondos ilícitos o flujo sin efectivo de comercio de negocios legítimos.
En su ensayo, el investigador del instituto de Estudios Estratégicos de España apunta el año pasado el sistema mexicano fue analizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y en su informe puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema como persecución del blanqueo de capitales insuficientemente integrales, ni prioritarias como para lograr una adecuada asignación de recursos en el ámbito federal, estatal y local.
“Hasta hace tiempo, la PGR no consideraba la investigación de lavado de activos una de su prioridades, la capacidad del crimen organizado para explotar el sistema de comercio internacional es amplia y de bajo riesgo de detección de lavado de dinero debido a la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano”.
El documento -cita el autor-, señala del periodo del primero de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la PGR detectó 93 casos de lavado de dinero y consignó a 41 personas; se iniciaron 176 carpetas de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales 19 fueron por lavado de dinero dando lugar a la detención de 26 personas.
“Entre los casos más relevantes del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el informe de el PGR señala la captura del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Ángulo, quien antes, durante y después de su ejercicio público presuntamente recibió recursos del Cártel del Golfo”.
“La diversificación de actividades del crimen organizado adquiere una faceta predatoria de la economía para sustraer activos del mercado formal y distribuirlos en el mercado negro, lo que permite controlar actividades económicamente de blanqueo de capitales”, asegura.
Suma que esta dinámica, ha permitido a los grupos del crimen organizado, “convertirse en un actor más del mercado económico influyendo cada vez más sobre el resto de empresas y sus operaciones así como la generación de estructuras y esquemas empresariales dirigidos a operar en el mercado económico formal prestando servicios y blanqueando dinero”.
“El crimen organizado y modifica e incorpora procedimientos de lavado de dinero como la hawala en el que no se realiza movimientos físicos de dinero en efectivo sino electrónico o telemático, tarjetas prepago, moneda digital, moneda cajeros automáticos”.
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