Binance, bolsa de criptomonedas, es investigada por lavado de dinero

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, está bajo una investigación preliminar tanto por captación ilegal de clientes como por lavado de dinero agravado, informó el viernes la fiscalía de París, confirmando informaciones aparecidas en medios de comunicación.

“La investigación se refiere, por un lado, al ejercicio no autorizado de la profesión de proveedor de servicios de activos virtuales y, por otro, al blanqueo de dinero con agravantes”, dijo la fiscalía en un comunicado.

Un portavoz de Binance señaló que “en Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores forman parte de las obligaciones reglamentarias a las que deben atenerse todas las instituciones financieras. Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes”.

“No haremos comentarios sobre los detalles específicos de las investigaciones policiales o regulatorias, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y sólo se proporciona a los funcionarios del gobierno tras la recepción de una justificación documentada y apropiada.”

La investigación sigue a varios reveses para Binance, incluida la decisión del 5 de junio de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de acusar a la empresa de evadir las leyes de valores. Binance rechaza las acusaciones de la SEC.

Previamente el viernes, la empresa dijo que abandonaba el mercado neerlandés porque no había podido cumplir los requisitos de registro para operar como proveedor de servicios de activos virtuales.

Binance también ha solicitado su baja del registro de proveedores de servicios de criptoactivos de Chipre.

En mayo del año pasado, Binance dijo que se había registrado con el regulador del mercado francés, añadiendo que estaba tratando de abrir una sede regional en Francia.

Un grupo de criptoinversores franceses presentó una denuncia penal contra Binance en diciembre, acusándola de engañar al público y promocionar sus servicios antes de estar legalmente autorizada a hacerlo.

Edición: Emilio Gómez