Puestos en línea este lunes

Afp y Ap
Foto: Afp
La Jornada Maya

Washington.
Lunes 9 de mayo, 2016

Una parte considerable de los llamados Papeles de Panamá, que revelan le magnitud de la evasión fiscal a nivel planetario, fueron puestos en línea este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El total de documentos disponibles se puede consultar en esta dirección: http://lajor.mx/1TyiikD

La base de datos disponible en el sitio web del ICIJ se apoya en unos 11.5 millones de documentos que pertenecían al estudio panameño Mossack Fonseca y contiene nombres de unas 200 mil empresas y particulares que utilizan empresas offshore, en muchos casos para evadir impuestos o lavar dinero.

Los Papeles de Panamá, en nombre de la "transparencia" tienen la esperanza de desenterrar nuevos escándalos.

"Es un progreso natural hacia la transparencia, que permitirá a la sociedad civil tener información básica sobre los datos contenidos en los Papeles de Panamá, dijo a la AFP el director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Gerard Ryle.

"Hay realmente muchos documentos. De forma que uno no puede saber qué es lo que se ha estado perdiendo hasta que uno encuentra alguna cosa", dijo Ryle, para quien serán necesarios "muchos meses" para explorar toda la documentación integralmente.

La divulgación de estos documentos en Internet, paso que la empresa Mossack Fonseca amenaza bloquear en la justicia, responde a un doble objetivo: cumplir con el objetivo de transparencia y también permitir que aparezcan nuevas sorpresas.

El grupo de periodistas insiste en que "por el interés público" está haciendo "una publicación cuidadosa de información corporativa básica".

Los usuarios puede buscar la información y ver las redes involucradas en las compañías extraterritoriales, incluyendo, donde están disponibles, documentos internos de Mossack Fonseca sobre los verdaderos dueños. Datos y documentos sobre números de cuentas, números de teléfonos y correos electrónicos han sido retiradas de la base de datos.

"Las personas encontrarán nombres importantes que se nos han escapado en el primer análisis, y tendrán la oportunidad de contactarnos para compartir los datos hallados", dijo Ryle.

El ICIJ, basado en Washington, ya tiene la experiencia previa de haber puesto a disposición documentos en escándalos como los Offshore leaks y los LuxLeaks sobre los entendimientos fiscales secretos entre las multinacionales y el paraíso fiscal de Luxemburgo.

En esos casos, más de 500 avisos llegaron al ICIJ, siendo que varios de ellos condujeron a nuevas revelaciones, dijo.

[b]Peligro[/b]

La tarea es enorme: mantener el impulso surgido luego de las primeras revelaciones aparecidas en abril en más de 100 grandes periódicos en todo el mundo.

Los Papeles de Panamá enredaron a mandatarios de Argentina, Ucrania y Rusia pero también a estrellas como el futbolista Lionel Messi y al cineasta Pedro Almodóvar, provocando una oleada de indignación que motivó a la comunidad internacional a actuar.

Reportes basados en los documentos llevaron inmediatamente a la renuncia del primer ministro de Islandia David Gunnlaugson luego que se revelase que él y su esposa habían establecido una compañía en las Islas Vírgenes Británicas que tenía acciones en fallidos bancos islandeses.

El primer ministro británico David Cameron, que hizo campaña por la transparencia financiera, enfrentó cuestionamientos sobre acciones que tuvo en un fondo fiduciario extraterritorial establecido por su padre.

El consorcio de periodistas reportó que asociados del presidente ruso Vladimir Putin movió unos dos mil millones de dólares a través de esas compañías. El portavoz de Putin ha rechazado el reporte.

El consorcio dijo el lunes que Mossack Fonseca tenía archivos de decenas de estadounidenses acusados de delitos financieros.

A mediados de abril, en pleno impacto de las revelaciones, las mayores economías del mundo reunidas en el G20 prometieron elaborar una lista negra de paraísos fiscales que no cooperen con la transparencia, y amenazaron con sanciones.

Además, comprometieron esfuerzos para tratar de levantar el velo sobre el secreto en torno de las empresas offshore.

La semana pasada, Estados Unidos anunció una serie de medidas para bloquear las técnicas de evasión fiscal y lavado de dinero mediante empresas de fachada, técnicas que los papeles de Panamá revelaron ser utilizadas en escala planetaria.

"Los Papeles de Panamá destacan la importancia de los esfuerzos que Estados Unidos ha tomado a nivel nacional y los esfuerzos adoptados con nuestros aliados internacionales, para hacer frente a estos desafíos comunes", expresó la Casa Blanca en un comunicado.

En la opinión de Ryle, esta movilización muestra que solamente un escándalo que "avergüence a todos" podrá convencer a la comunidad internacional a moverse.

Menos de un año después de las revelaciones de los 'LuxLeaks', a fines de 2014, los ministros de finanzas de la Unión Europea adoptaron un mecanismo de intercambio automático de informaciones sobre los acuerdos fiscales entre Estados y empresas multinacionales.

Este esfuerzo, sin embargo, fue considerado insuficiente por entidades no gubernamentales.

Para Ryle, es prematuro prever las reacciones de los gobiernos cuando surjan nuevas revelaciones de Los Papeles de Panamá, y si mantendrán los compromisos asumidos.

"Sólo el tiempo permitirá decir si las promesas serán mantenidas", señaló, aunque admitió que siempre existe el "peligro" de la movilización se desinfle.