Abrieron una pesquisa preliminar

Texto y foto: Afp
La Jornada Maya

París
4 de marzo, 2016

Las fiscalías francesas y españolas abrieron hoy una investigación preliminar por "blanqueo de fraude fiscal agravado", tras las revelaciones publicadas por la prensa sobre los Papeles de Panamá.

Los sistemas de evasión fiscal desvelados por la investigación periodística "son susceptibles de involucrar a personas que residen fiscalmente en Francia", precisó el comunicado. Más temprano, el presidente François Hollande prometió que "todas las informaciones que sean publicadas darán lugar a investigaciones por parte de los servicios fiscales y a procesos judiciales".

"Es una buena noticia que conozcamos estas revelaciones, porque eso nos va a traer aún más ingresos fiscales por parte de quienes han defraudado", señaló el mandatario, quien señaló que en 2015 "20 mil millones de euros (evadidos) fueron notificados" y de ese importe, el Estado "ya había recuperado 12 mil millones".

La investigación de más de un centenar de medios reveló ayer que 140 personalidades a nivel mundial depositaron dinero en paraísos fiscales. Casi 11.5 millones de documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Todos los documentos proceden del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con oficinas en 35 países, especializado en crear empresas y sociedades y cubren un periodo de unos 40 años.

Por su parte, una fuente judicial española dijo que la investigación sobre el gabinete Mossack Fonseca está centrada en las actividades de blanqueo de sus eventuales clientes residentes en el país. La prensa española había citado entre ellos al futbolista argentino del FC Barcelona Leo Messi, al cineasta Pedro Almodóvar y a la tía del rey, Pilar de Borbón.