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Ana Ramírez
21/09/2026 | Cancún, Quintana Roo
Para las empresas y contribuyentes, la prevención del lavado de dinero ya no es opcional, sino una exigencia central; ante esto, desde el Instituto de Contadores Públicos de Cancún se destacó que, si bien el paquete económico no contempla nuevos impuestos, el desafío consiste en adaptarse a un esquema de fiscalización permanente.
"Ya esos tiempos en que podíamos hacer las cosas a la carrera, dejar todo al final, 'abre el negocio y luego checas los permisos, las licencias las vemos sobre el camino, arráncate a construir y pues ahí luego vemos cuando llegue el fiscalizador', eso ya debe de ser del pasado y precisamente este tema del antilavado es una parte coadyuvante de todo este sistema", enfatizó Fausto Bañuelos Sánchez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) del Colegio de Contadores Públicos en Quintana Roo.
Indicó que este cambio responde a la evolución de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, reformada en julio de 2025, cuya actualización de reglamento fue en marzo y las reglas de carácter general emitidas el 7 de agosto por la Secretaría de Hacienda, las cuales fijan lineamientos técnico-operativos directos.
Entre los sectores regulados destacan asesores y desarrolladores inmobiliarios, notarios, corredores, mediadores, blindaje, venta de vehículos, arrendamiento y profesionales del REPSE, quienes asumen responsabilidades de identificación de clientes y reporte de operaciones muy parecidas a las de las instituciones bancarias.
Confirmó que el principal reto operativo radica en el desconocimiento técnico y del público; en el ramo inmobiliario, por ejemplo, muchos clientes rechazan entregar documentos al asesor creyendo que solo el notario debe recabarlos.
"Las multas son sumamente onerosas, son millonarias e incluso a nivel internacional el GAFI, que es el grupo de acción financiera internacional del cual México forma parte, nos ha observado o comentado de alguna forma que nuestras multas no son lo suficientemente altas porque el organismo considera que las multas deben de ser ejemplares por ser un tema de gran relevancia", acotó.
Por ello, insistió, ante sanciones millonarias y una defensa legal sumamente compleja por falta de cumplimiento preventivo, se recomienda adoptar el orden normativo como práctica permanente y contar con asesoría contable especializada.
Edición: Estefanía Cardeña
