Desde hace más de un año se iniciaron las investigaciones contra el empresario poblano Raúl Beyruti y sus empresas como Grupo GIN, que subcontrata a casi 200 mil personas para terceros como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander.
Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que participa en ocho denuncias contra él y sus empresas por movimientos irregulares en el sistema financiero.
Funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) precisaron que desde hace un año se han impulsado diversas acciones contra Grupo GIN.
Las indagatorias involucran presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal.
La información de la defraudación fiscal se ha confrontado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Servicio y Administración Tributaria (SAT), la propia PFF y la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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