Denuncia el Departamento del Tesoro a dos bancos y una casa de bolsa

Dos bancos y una casa de bolsa mexicanos –CIBanco, Intercam y Vector– que realizan negocios con empresas chinas, fueron denunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presuntamente porque han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo. El jefe de la dependencia es el multimillonario Scott Bessent, nombrado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado en enero de 2025. En su biografía aparece el dato de que antes trabajó para George Soros. La casa de bolsa Vector está ligada al empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la Presidencia de López Obrador entre el 1º de diciembre de 2018 y el 2 de diciembre de 2020. Como quiera que se vea, el incidente abre otro campo de batalla en las tensas relaciones con el gobierno de Trump.

No tomó por sorpresa el anuncio del Tesoro al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; ya tenía conocimiento de la investigación. En un comunicado, dijo que solicitaron pruebas al Departamento del Tesoro del vínculo de las instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria. "La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares".

Por separado, los bancos y la casa de bolsa señaladas por el Departamento del Tesoro rechazaron las acusaciones. CIBanco aseguró a través de un comunicado que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes". Dijo: "los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad". La casa de bolsa Vector sostuvo que las operaciones corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Subrayó que las inversiones de sus clientes están totalmente respaldadas y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades de ambos países a fin de aclarar cualquier duda. Intercam negó tajantemente "la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad".

Pregunta para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: ¿Usted cree de verdad que 16 mil pesos es una pensión digna para un pensionado que tiene que pagar renta, gas, luz, teléfono, medicamentos y diversión? ¿Usted podría vivir con esta pensión mensual? Porque los servicios del Issste están muy mal, si no tiene la cita programada hay que formarse tempranísimo para alcanzar ficha, y de especialidades, ya ni le digo, llevo cinco meses esperando el pase a ortopedia.

Los panistas en #Querétaro quieren el dinero para el #proyectoBatan por adelantado. Funcione o no funcione el agua (de) drenaje para consumo humano, eso no importa, quieren el dinero primero, y luego investigan si funciona.

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Edición: Ana Ordaz