Armando G. Tejeda
Los Papeles Pandora, una amplia filtración e investigación periodística sobre ocultamiento de fortunas en el mundo, señalan a destacados líderes, empresarios, futbolistas y hasta músicos europeos, como el ex premier británico Tony Blair; el financiero francés y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn; el actual primer ministro de la República Checa, Andrej Babis y otras personalidades, como el entrenador de futbol catalán Pep Guardiola, el cantante de pop Elton John y el ex miembro de los Beatles, Ringo Starr.
La investigación también señala al rey de Jordania, Abdalá II, al que identificaron como el propietario de 14 viviendas de lujo no declaradas, repartidas por el Reino Unido y Estados Unidos. Los inmuebles fueron adquiridos entre 2003 y 2017 a través de empresas pantalla registradas en paraísos fiscales. Su valor total se eleva a más de 106 millones de dólares (2 mil 120 millones de pesos).
La masiva filtración de archivos sobre la red de empresas que operan en paraísos fiscales para blanquear y mover las grandes fortunas de la élite mundial afecta de manera directa a algunos de los grandes políticos y financieros europeos. Entre ellos está el ex premier británico Tony Blair, quien con su nuevo laborismo se aupó al poder y fue un artífice crucial para la guerra de invasión de Irak en el año 2003. Según la investigación, Blair y su esposa, Cherie Blair, compraron un edificio victoriano en Londres, valorado en 8.8 millones de dólares y la adquisición se hizo en 2017 a través de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas registrada como propietaria legal de la propiedad.
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Uno de los casos más graves es el del francés Strauss-Kahn, quien fue de la dirección del FMI tras ser acusado de violación en 2011. Según la investigación periodística, el ex político socialista galo figura como director y accionista de una compañía creada en Dubái con domicilio en Marruecos, un entramado offshore que utilizó para gestionar sus ganancias como asesor internacional.
En relación al primer ministro checo, Babis, la investigación advierte que en el año 2009 un castillo en la Costa Azul de Francia a través de un extenso entramado de empresas opacas y un año después adquirió siete propiedades cercanas a la misma finca por medio de una empresa de Mónaco.
En relación al ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, la investigación desveló que hizo varias adquisiciones de acciones de la sociedad offshore Candace Management LTD, incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, entre 2010 y 2014. Mientras que el actual presidente de Ucrania, el actor y político Volodimir Zelenski, tuvo acciones de la sociedad Maltex Multicapital Corp, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación en España confirmó que la red de utilización de estas argucias financieras estaba muy extendida, al identificarse a alrededor de 600 personas vinculadas al fraude global a través de 751 sociedad opacas, entre quienes estarían desde el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, el capo de la camorra italiana Raffaele Amato y el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, entre otros.
En la investigación también está la ex amante del rey emérito Juan Carlos de Borbón, la princesa alemana Corinna Larsen, quien planeó en 2007 que los gestores que administraran un fideicomiso denominado Peregrine, desde Nueva Zelanda, entregaran a Juan Carlos I, en caso de que ella muriera, “el 30 por ciento de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudi” que el anterior jefe del Estado había patrocinado y para el que ella había trabajado. Los documentos, sin firmar, en los que se reflejan sus deseos, se crearon el 27 de marzo de 2007, 14 días antes de que se registrara en Guernsey, paraíso fiscal de las Islas del Canal, el fondo hispano saudí impulsado por ambos países. El abogado de Larsen asegura que esos documentos son falsos.
En la trama también se señala al entrenador de futbol catalán Pep Guardiola, quien en los últimos años ha abanderado la causa del independentismo. Según la investigación, el ex futbolista fue titular de una cuenta bancaria en Andorra hasta 2012, cuando decidió acogerse a una regularización de amnistía fiscal impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy. Se calcula que el deportista regularizó casi medio millón de euros.
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