Políticos mexicanos, de los más asiduos a lavar dinero en EU

Dora Villanueva

Un análisis de la empresa Global Financial Integrity mostró que los políticos mexicanos son de los más asiduos a lavar dinero en bienes raíces de Estados Unidos. Entre los casos hasta ahora públicos o en investigación en ese país, los vinculados a funcionarios públicos de México representan 16.7 por ciento del total, prácticamente uno de cada seis, según el reporte.

Además de cárteles de la droga, que a través de la compra y remodelación de propiedades introducen al sistema financiero formal sus ganancias ilícitas, el informe de la empresa -dedicada a analizar los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el blanqueo de capitales exhibe que más de la mitad de los casos de lavado de dinero en bienes raíces de Estados Unidos son realizados por políticos. Por nacionalidad, entre estos últimos la mayoría proviene de México, Venezuela, Guatemala, Malasia y Nigeria, en ese orden.

El informe parte de 56 casos públicos entre 2015 y 2020, dados a conocer por textos periodísticos y/o documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que se acreditó alguna compra de propiedades en Estados Unidos, cuyo móvil era el lavado de dinero. Con base en ellos se estima que la inversión de recursos de procedencia ilícita en el mercado de bienes raíces estadunidense alcanza los 2 billones 315 mil millones de dólares.

Global Financial Integrity estima que 17.86 por ciento de esos recursos ilícitos que se lavan a través de bienes raíces provienen del mismo Estados Unidos, 82.14 por ciento tiene como origen 26 países más. En este punto, sin diferenciar si son recursos provenientes de las organizaciones de narcotráfico, de políticos, o de asociaciones entre ambos, México ocupa 16.07 por ciento de dichos flujos.

Le siguen Venezuela, con 8.93 por ciento; Guatemala, 7.14 por ciento; Irán, 5.36, y China, con 3.57 por ciento. El informe destaca que los esquemas a los que más se recurre para estas operaciones son las estructuras empresariales, prestanombres e hipotecas, pero también se han detectado lavado de dinero a través del arrendamiento y la remodelación de los inmuebles.

Agrega que los mayores facilitadores para este tipo de ilícito son las firmas de abogados, los agentes de bienes raíces y de títulos y fideicomisos; pero también se ha detectado la participación de empresas de inversión en bienes raíces, de desarrolladores, de administración de inmuebles, proveedores de servicios, bancos y casas de subasta.

Sobre México, además de recuperar casos sobre lavado de dinero de los cárteles de la droga en propiedades de Texas, el informe destaca los casos del ex gobernador de Veracruz, Javier “D”; del ex gobernador de Tamaulipas, Tomas “Y”, así como del secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, Genaro “G”. Todos con millonarios patrimonios en Estados Unidos.

Edición: Mirna Abreu