Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún.- De acuerdo con el estudio: Lavado de Dinero en México: alcances y retos pendientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de Quintana Roo reporta 34 averiguaciones previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cifra que lo coloca en el lugar 13, arriba de la media nacional. Pese a que la entidad no se coloca en los primeros lugares en lavado de dinero, la presencia de la delincuencia organizada se registra con detenciones de alto impacto, así consideradas por la autoridad federal.

Datos de la UIF revelan que las entidades federativas con más averiguaciones previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita en los últimos años son Sinaloa (396), Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas (136) y Jalisco (109); en total suman 1,942 en los últimos ocho años. En contraste, los estados con menos averiguaciones previas por lavado fueron Durango (6), Hidalgo (6), Baja California Sur (5), Tlaxcala (5) y Nayarit (4).

En 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó a la PGR un total de 87 denuncias por presunto lavado de dinero, el número más elevado de toda su existencia; es decir, tres más que en 2013. A pesar de que hay una tendencia ligeramente a la baja en el número de averiguaciones a nivel nacional con casi 400 en 2014, alcanzando su máximo en 2012 con 528 denuncias, México se coloca a la par de países como Italia y España, y por arriba de Estados Unidos.

Incluso, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por acotar las operaciones ilícitas, México está catalogado como un país en riesgo o vulnerable ante el lavado debido a que los indicadores de ese delito no han logrado reducirse en los últimos años.


Lo más reciente

Video: Ballena se traga a joven que hacía kayak y luego lo escupe; ocurrió en Chile

El incidente se volvió viral pues el padre de Adrián grabó toda la escena

Ap

Video: Ballena se traga a joven que hacía kayak y luego lo escupe; ocurrió en Chile

Seguridad: una responsabilidad compartida

Editorial

La Jornada

Seguridad: una responsabilidad compartida

Gobierno y sector empresarial, Aliados por Yucatán

Díaz Mena y el CCE refrendaron suma de esfuerzos para impulsar el proyecto de Renacimiento Maya

La Jornada Maya

Gobierno y sector empresarial, Aliados por Yucatán

Activan protocolo de feminicidio tras hallazgo de una mujer sin vida en Ciudad Caucel, Mérida

El cuerpo estaba dentro de un predio del fraccionamiento Los Almendros

La Jornada Maya

Activan protocolo de feminicidio tras hallazgo de una mujer sin vida en Ciudad Caucel, Mérida