Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a afiliados clave de la banda de origen venezolano Tren de Aragua por blanqueo de dinero.
"Las operaciones de narcotráfico y contrabando de personas de la red del Tren de Aragua han supuesto durante mucho tiempo una grave amenaza para nuestra nación", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Las unidades de inteligencia financiera de México y de Estados Unidos identificaron y sancionaron en una operación conjunta a un grupo de personas relacionadas con la Organización Terrorista Extranjera (OTE), Tren de Aragua (TdA), entre las que se encuentra la actriz y modelo Jimena Romina Araya Navarro (alias Rosita), informaron ambos organismos.
En Estados Unidos la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a siete personas físicas y cuatro personas morales por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, identificada internacionalmente como Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional.
Derivado de las designaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de una de las personas señaladas, su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con OFAC para corroborar empresas “fantasma” con actividad en el país.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda, el Tren de Aragua mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de “narcoterrorismo” para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.
“Su presencia se ha documentado en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos”, mencionó la dependencia.
Sin dar a conocer el nombre, la SHCP expuso que entre las personas que fueron designadas por OFAC se encuentra una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país.
“Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura”, indicó la dependencia.
La OFAC, por su parte, indicó que se trata de Jimena Romina Araya Navarro (alias Rosita), “quien supuestamente ayudó al notorio jefe de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias Niño Guerrero), a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela en 2012”.
La SHCP destacó que en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la UIF realiza labores para establecer su ubicación en territorio nacional, en su caso, y conforme a sus atribuciones, proceder a su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de la denuncia correspondiente ante la FGR y la emisión de alertas al sector financiero respecto de ella y del resto de los objetivos identificados.
Agregó que paralelamente se mantiene el intercambio de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en México, con el fin de fortalecer las acciones orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte de la organización criminal.
“Estas acciones se enmarcan en la cooperación permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y contribuyen a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con alcance transnacional”, concluyó la SHCP.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la ciudadana venezolana Jimena Romina Araya Navarro (alias Rosita) es DJ, actriz y modelo con millones de seguidores en redes sociales. Se cree que está vinculada sentimentalmente con Niño Guerrero, el líder sancionado de TdA. En 2012, supuestamente ayudó a Niño Guerrero a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela.
Rosita se presenta como DJ en varias discotecas de Colombia y una parte de los ingresos generados durante sus presentaciones y eventos se remite a la dirección de TdA.
Específicamente, Rosita se ha presentado en la discoteca Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, propiedad de su ex guardaespaldas y mánager, Eryk Manuel Landaeta Hernández (alias Eryk). Además, Rosita es accionista y presidenta de una empresa con sede en Venezuela, Global Import Solutions S.A.
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Edición: Estefanía Cardeña
